In-en Uitvoer Sanctioncheck

Samenvatting

Inenuitvoer Sanctioncheck is de link tussen jouw bedrijf en veilige transacties. Sanctioncheck biedt bedrijven de mogelijkheid om individuen en bedrijven te controleren aan de hand van de meest recente lijsten met beperkte, geweigerde of verboden partijen van de overheid en andere organisaties om er zeker van te zijn dat er geen zakelijke transacties plaatsvinden met een entiteit die bij wet verboden is. Daarnaast levert Sanctioncheck een rapportage om aan te tonen dat je due diligence correct is uitgevoerd. Voorkom dat je zakendoet met personen en/of organisaties die op een sanctielijst staan.

Met Sanctioncheck:

• Voldoe je snel & makkelijk aan de verplichtingen van de sanctiewet
• Check je binnen 1 minuut tot 2000 relaties
• Scan je voor €995 per jaar onbeperkt op sancties Sanctielijsten die wij standaard controleren:

• Nederlandse terrorismelijst
• Europese Unie sanctielijst
• USA OFAC SDN en Non-SDN sanctielijsten
• USA BIS en State Department lijsten
• Verenigde Naties sanctielijst
• Verenigd Koningrijk sanctielijst
• Australische sanctielijst