Tijdschrift Financieel Recht in de Praktijk 2024 nr.07

Samenvatting

Deze antiwitwas special van het tijdschrift FRP is los te verkrijgen, en bevat bijdragen van:

EU-sanctieregelgeving en de doorwerking in Nederland, de basis 18 - Mr. S. Bennink

Dit artikel schetst de basis van het EU-sanctierecht, het juridische kader waarop EU-sancties worden ingesteld en op welke wijze daar in Nederland uitvoering aan wordt gegeven. Tot slot wordt kort stilgestaan bij een recente ontwikkeling ten aanzien van de Nederlandse sanctiewetgeving en de aangekondigde modernisering daarvan.

De rol van de Wwft in het tuchtrecht 25 - Mr. S.F. Knijnenburg en mr. L.H. Rammeloo

Dit artikel gaat over de rol van de Wwft in het notariële en in het advocatuurlijke tuchtrecht. Aan de hand van tuchtrechtspraak vanaf 2018 wordt voor beide beroepsgroepen een overzicht geschetst van de verschillende onderwerpen die in het tuchtrecht aan de orde komen en hoe daarover door de tuchtrechters wordt geoordeeld.

De impact van de AMLR op financiële instellingen 31 - Mr. S. Ramsanjhal

Op grond van de AMLR zal een grote groep nieuwe partijen kwalificeren als meldingsplichtige entiteit. Op grond van de tekst van de AMLR is het niet meer mogelijk om het ‘in hoofdzaak het bedrijf maken’-criterium te hanteren voor partijen die financiële activiteiten genoemd in de punten 2-12, 14 en 15 van bijlage 1 bij CRD verrichten. De vraag is of het evenredig is om al deze partijen te onderwerpen aan de AMLR gelet op de verplichtingen waar deze partijen dan aan moeten voldoen, zoals het verrichten van cliëntenonderzoek en het voldoen aan interne governance verplichtingen, en het beperkte witwas- en terrorismefinancieringsrisico.

Transactiemonitoring in de Wwft 36 - Prof. mr. B. Snijder-Kuipers en mr. L.C. van Slagmaat

Op 10 juli 2024 is de nieuwe Europese anti-witwaswetgeving vastgesteld die voor een belangrijk deel op 10 juli 2027 in werking gaat treden. Op het gebied van transactiemonitoring treden veranderingen op. Enerzijds komt er meer flexibiliteit bij uitbesteding terwijl anderzijds voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder voor uitbesteding vereist is.